– Istraga se u predmetu kodnog naziva “Balkanski kartel” vodi protiv dvije fizičke i jedne pravne osobe za krivično djelo pranja novca iz člana 209. Krivičnog zakona BiH – kazao je portparol SIPA-e Luka Miladinović.
Pod istragom su, kako saznajemo, braća Mirza i Ervin Gačanin iz Buča Potoka.
Oni su, prema navodima iz izvora bliskih istrazi, povezani sa Smailom Šikalom i Davidom Cufajem, koji su uhapšeni u Peruu zbog droge.
Također, SIPA je danas blokirala račune braći Gačanin u pojedinim bankama u Sarajevu na iznos od 400.000 KM. Sumnja se da je taj novac na računima završio od pretprodaje droge.
Braća Gačanin, kako saznajemo, nedostupna su organima gonjenja i većinom borave na relaciji Holandija – Ujedinjeni Arapski Emirati. Oni imaju određene nekretnine u Dubaiju.
Operacija koja se provodi u borbi protiv organiziranog kriminala i pranja novca obuhvata ukupno pet zemalja (Holandija, Belgija, Španija, Slovenija i Bosna i Hercegovina).
Osobe koje su pod istragom u Bosni i Hercegovini, osumnjičene su za krivično djelo pranja novca.