Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po naredbama Opštinskog suda u Širokom Brijegu, danas su na području Banja Luke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, preduzeli aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta od pet pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Nedopuštena trgovina“ i „Pranje novca“ u vezi s krivičnim djelom „Sticaj“.
Prilikom realizacije naredbi, privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.
U vezi s navedenim, SIPA je 13.9.2018. godine, nadležnom tužilaštvu podnijela izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima zbog postajanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043,46 KM, saopćeno je iz SIPA-e.